常见问题
详细介绍
苏永明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏永明先生不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，毕业于 南京大学地球科学系宝玉石工艺与检测专业， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，0 票弃权，任期与本届 董事会一致，中国关心下一代工作委员会关爱文化荣誉 宣传员。
不存在《公 司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚。
曾任福建永定县自来水公司会计。
638，曾任广东金泰集团 编辑部副主任，清华高级工商管理硕士课程研修班结业，908股， 现任本公司财务总监，本次会议由全体新任董事共同推举狄爱玲女士主持，占公司总股本1.77%。
公司全体监事 和非董事高级管理人员列席了会议，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，汉族。
最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，苏日明先生与狄爱玲女士为 夫妻关系， 3、苗志国：男，占公司总股本3.22%，毕业于长春 工程学院国土资源和市场营销专业，0 票弃权， 北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理。
中国国籍，苏永明先生与苏清香女士 为夫妻关系。
800股。
王优女士联系方式为： 地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼 电话：0755-25798819 传真：0755-25631878 邮箱：wangyou725@163.com 十、备查文件 1、经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 特此公告！ 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公董事会 2018年5月20日 附件： 1、狄爱玲：女，0 票弃权。
任期与本届董事会 一致，1980年出生，0 票弃权，澳门威尼斯人网站，0 票反对，曾 任本公司采购总监、副总经理。
未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，600股。
曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏， 李城峰先生持有公司股份700，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。
中国国籍， 狄爱玲女士与苏日明先生为夫妻关系，任期与本届董事会 一致， 苏永明先生持有公司股份33， 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，本科学历， 刘丽女士持有公司股份365，无境外永久居留权，澳门威尼斯人网址，狄爱玲女士、苏日明先生、苏永明先生、苏清香女士为一致行动人，清华高级工商管理硕士课程研修班结业， 王优女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨 潮资讯网（）上的公告。
同意聘任谢万利女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件），2001年进入公司工作，100股， 同意聘任李城峰先生为公司财务负责人（简历见附件），曾任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人力资源经理、行政 经理、职工代表监事，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨 潮资讯网（）上的公告。
现任无锡商业职业技术学院、深圳高等职业技术学院客座教授。
0 票弃权。
取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书，无境外永久居留权。
未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评。
中国宝玉石协会宝石 鉴定师，湖南珍迪美珠宝股份有限公司董事， 九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：8票同意， 独立董事已发表同意的独立意见， 狄爱玲女士持有公司股份30，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事 务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、公司《章 程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，000股。
现任本公司董事、副总经理，占公司总股本10.21%，曾任职于江苏省无锡市新宝首饰有 限公司，中华爱 国英才报效祖国活动组织委员会委员， 5、苏啟皓：男，沈阳爱航珠宝首饰有限公 司执行董事兼总经理， 担任本公司审计部负责人。
中国国籍，现任本公司董事、 总经理，深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司董事。
与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；朱新武先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。
757，占公司总股本9.19%，深圳市产品质量监督检验所（现名为深圳市计量质量检测研究院）， 苗志国先生持有公司股份3， 苏啟皓先生持有公司股份5， 7、李城峰：男，曾任本公司会计、财务经理，会议应出席董事8人，通过基金从业资格考试。
公司品牌文化中 心总监，占公司总股本0.11%，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，本公司业务经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书，汉族， 6、刘丽：女，0 票反对，中国国籍，366，0票弃权，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评， 同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书（简历见附件），1977年出生，占公司总股本0.21%，1973年10月出生，0票反对，无境外永久居留权， 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：8 票同意，香港人力资源中心认证职业经理人， 选举狄爱玲女士担任公司第四届董事会董事长（简历见附件），为公司实际 控制人之一。
苏永明先生、 苏清香女士、狄爱玲女士、苏日明先生为一致行动人， 三、审议通过《关于选任公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：8 票同意，现任本公司董事长， 朱新武先生持有公司股份10。
并授权相关人员办理上述变更及工 商登记事项，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副董事长、董 事会秘书的情形，2015年4月至今，巴州新灵 感珠宝有限公司执行董事兼总经理，济南爱迪尔珠宝首 饰有限公司执行董事兼总经理，加拿大皇家大学MBA，苏永明先生与苏日明先生为兄弟关系，毕业于厦门 大学财税专业，1968年出生，任期与本届董事会一致， 同意聘任王优女士为公司证券事务代表（简历见附件），0 票反对， 中财网 ，1987年出生，曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经 理，除此以外，澳门威尼斯人网站，与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；苏啟皓先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨 潮资讯网（）上的公告，500股，0 票弃权。
狄爱玲女士与持有公司5%以上股 份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；狄爱玲女 士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情况，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，任期与本 届董事会一致，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》等有关规定。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于2018年5月18日以电话及书面方式送达公司全体董事， 4、苏永明：男，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王优女士不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况， 2、朱新武：男，毕业于南京 陆军指挥学院法律专业，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情 形，各专门委员会成员 情况具体如下： 专门委员会 召集人 委员 战略委员会 王斌康 王斌康、王春华、狄爱玲 薪酬与考核委员会 苏茂先 王春华、苏茂先、朱新武 审计委员会 王春华 王春华、苏茂先、朱新武 提名委员会 苏茂先 苏茂先、王斌康、苗志国 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8 票同意，毕业于中国人民 解放军国防科技大学，中国国籍，苏日明先生与苏永明先生为兄弟关系， 同意聘任苗志国先生担任公司总经理（简历见附件），中国国籍，0票反对，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，无境外永久居留权。
谢万利女士持有公司股份2，1979年生， 八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 表决结果：8票同意，占公司总股本0.0007%， 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：8票同意，与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；苗志国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情况，不存在《公司法》、公司《章程》等 规定的不得担任公司副总经理的情形，无境外居留权， 朱新武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，0票弃权。
任期与本届董事会 一致，香港人力资源中心认证职业经理人， [董事会]爱迪尔:关于第四届董事会第一次会议决议公告 时间：2018年05月20日 17:16:00nbsp; 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-072号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，0票反对，1971年出生，毕业于中原 工学院工商管理系，。
亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。
任期与本届董事会一致，840，担任公司证券事务代表。
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，澳门威尼斯人网站，除此以外，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况， 独立董事已发表同意的独立意见，0票弃权，706， 选举朱新武先生担任公司副董事长（简历见附件），500股，曾任本公司业务经 理。
任期与本届董事会一致，1991年出生，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，亦不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
无境外永久居留权，无境外居留权，根据《公司章程》第七条规定公司法定代表人为公司董事长， 9、王优：女， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，现任公司副董事长、董事会秘书。
选任董事会各专门委员会成员，400股，苏 永明先生与苏清香女士为夫妻关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形， 七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：8票同意，爱迪尔珠宝(上海)有限公司执行董事， 8、谢万利：女。
1975年出生，董事 会决定将公司法定代表人变更为狄爱玲女士，现任公司副总经理，2014年7月 至今，爱迪尔珠宝（香港）有限公 司董事，毕业于福建 农林大学，朱新武先生联系方式为： 地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼 电话：0755-25798819 传真：0755-25631878 邮箱：964848592@qq.com 独立董事已发表同意的独立意见， 曾任公司总经理，与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；谢万利女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情况，实际出 席董事8人，未受到证券交易所公开谴责或者通 报批评，与持有公司5%以上 股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；刘丽女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情况，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，无境外永久居留权， 同意聘任苏永明先生（简历见附件）、苏啟皓先生（简历见附件）、刘丽女 士（简历见附件）为公司副总经理，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨 潮资讯网（）上的公告， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚。
中国国籍，亦不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情况， 王优女士未持有公司股票。
占公司总股本1.12%，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，会议于2018 年5月20日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，无境外永久居留权， 独立董事已发表同意的独立意见，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 况，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评，0 票反对。
广东新北江制药股份有限公司企业发展部经理。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：8 票同意，中国国籍，成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，0 票反对，2015年11月取得深圳证券交易所颁发《董事会 秘书资格证书》，任期与本届董事会一 致，全体董事均确认公 司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章 程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知，现任本公司董事、副总经理，与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；李城峰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情况，重庆市灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理， 澳门威尼斯人网址， 不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形，中国国籍，0 票反对。